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捷创技术:2022年第一次临时股东大会通知公告

时间:2022-01-26 22:57  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:公告编号:2022-006证券代码:831817证券简称:捷创技术主办券商:财通证券宁波捷创技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2022年第一次临时股东大会。 3.本次临时股东大会由公司董事会...

  公告编号:2022-006证券代码:831817证券简称:捷创技术主办券商:财通证券宁波捷创技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2022年第一次临时股东大会。

  3.本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序。

  4.(三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  6.(四)会议召开方式本次会议召开为:√现场投票□网络投票□其他方式投票本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  8.(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2022年1月26日9:30-12:30(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。

  9.股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  11.股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831817捷创技术2022年1月24日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  12.(七)会议地点宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室。

  13.二、会议审议事项(一)审议《关于公司定向回购股份的方案的议案》关于公司定向回购股份的方案(二)审议《关于公司减少注册资本并修订的议案》关于公司减少注册资本并修订(三)审议《关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜公告编号:2022-006的议案》关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜。

  14.上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);上述议案不存在累积投票议案,上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,上述议案不存在关联股东回避表决议案,上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东须持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;5、办理登记手续,可用信函、电子邮件进行登记,但不接受电线分(三)登记地点:宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室。

  16.公告编号:2022-006四、其他(一)会议联系方式:联系人:王秀杰联系电话/联系传真(二)会议费用:自理五、备查文件目录《宁波捷创技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》宁波捷创技术股份有限公司董事会2022年1月11日。

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